Thursday, 20 Jan 2022
Sàn Forex Sàn Giao Dịch

Các Sàn đầu tư Forex lừa đảo và bị bắt tại Việt Nam 2022, chưa được cấp phép

Bảng Xếp Hạng Top 10 Sàn Giao Dịch Forex UY TÍN Nhất thế giới tại VN

Thị trường forex rộng lớn và phổ biến khắp thế giới với khối lượng giao dịch khủng diễn ra hằng ngày với sức hấp dẫn vô cùng lớn và các sàn thi nhau mọc lên như nấm. Song song với các sàn uy tín thì không ít các sàn forex lừa đảo cũng qua mặt người dùng tồn tại trên thị trường. Để giúp mọi người nhận biết được dấu hiệu và cách thức hoạt động của các sàn này, traderfin.vn xin chia sẻ những kiến thức và cách tìm sàn giao dịch uy tín hiệu quả.

Dấu hiệu nhận biết sàn forex lừa đảo

Đầu tư forex là xu hướng kiếm tiền online một cách chủ động mà mọi người đang rất quan tâm, bằng cách mua vào một cặp tiền tệ có mệnh giá thấp và bán lại khi tỷ lệ giá của cặp tiền đó tăng để sinh lời. Trong khoản thời gian chờ đợi sự chênh lệch giá của các cặp tiền tệ, nhà đầu tư có thể chờ thời gian kéo dài từ vài tuần hoặc vài tháng đến năm để thị trường trở nên ổn định.

Hình thức này kiếm tiền dễ dàng và chủ động về thời gian, mọi người chỉ cần dùng số tiền nhàn rỗi để tham gia đầu tư vào các sàn để chơi và kiếm tiền. Tuy nhiên lợi dụng lòng tin của nhiều người mà nhiều đối tượng lập ra các sàn giao dịch ảo để lừa đảo nhằm trục lợi từ người dùng.

Dễ mắc bẩy của các sàn lừa đảo này hầu hết là các nhà đầu tư “non” mới gia nhập thị trường và muốn ngồi không để kiếm tiền, các sàn hiện nay lừa đảo rất tin vi nên nếu không tìm hiểu rõ ràng mọi người rất dễ sập bẫy.

Dưới đây là những dấu hiện giúp mọi người nhận biết được sàn forex lừa đảo

Giấy phép hoạt động không rõ ràng

Một nhà môi giới chính thức được cấp phép hoạt động phải có giấy phép từ các tổ chức quản lý như FCA, CySEC hay ASIC, đây chính là bằng chứng xác minh độ tin cậy của sàn. Nếu một sàn forex không đưa ra được các giấy phép hoạt động hợp pháp hoặc giấy tờ mang tính chất không rõ ràng, thì mọi người nên cẩn thận xem lại.

Cần tìm hiểu thông tin của sàn trên các trang web của cơ quan quản lý forex của thị trường trong và ngoài nước để xác thực độ minh bạch. Nếu thông tin về sàn này không được tìm thấy trên các website chính thống của cơ quan quản lý thì có khả năng đây là sàn giả mạo lừa đảo nhà đầu tư.

Thông tin không đầy đủ, thiếu cơ sở

Một sàn forex uy tín cần phải show ra được các thông tin liên quan đến ban quản lý, đội ngủ và sản phẩm dịch vụ của công ty. Dựa trên cơ sở đó, nếu sàn mọi người đang tìm hiểu không có đủ thông tin cụ thể về sàn mà chỉ là các thông tin chung chung giới thiệu như:

  • Đội ngủ quản lý chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm
  • Lợi nhuận hấp dẫn tiền về ngay trong ngày
  • Không cần kinh nghiệm đầu tư, chỉ cần bỏ vốn là sẽ thu về được tiền
  • Thông tin chung chỉ toàn giới thiệu về thương hiệu, sứ mệnh…

Nhìn chung chỉ là các thông tin tâng bốc sàn nhưng lại không nêu ra được các vấn đề cụ thể về lãnh đạo, quản lý và sự minh bạch trong giấy phép hoạt động thì mọi người nên cảnh giác. Tìm kiếm các chuyên gia trên google để xem họ có thật sự tồn tại hay chỉ là những thông tin ảo đánh lừa người dùng.

cac-san-forex-lua-dao
Các sàn forex lừa đảo hoạt độn như thế nào

Cam kết lợi nhuận khủng

Nếu là một sàn forex uy tín, các thông tin về lợi nhuận sẽ mang tính khách quan và không thần thánh hóa về lợi nhuận nhận được. Mọi người nên sáng suốt trong việc tìm hiểu về thị trường forex, thông thường các broker sẽ chia sẽ kiến thức giao dịch, tập trung hướng dẫn cho các nhà đầu tư về phương pháp phân tích chứ không đưa ra dự đoán và kết quả.

💥Thị trường forex mang tính khách quan và lợi nhuận đi đôi với rủi ro, nếu sàn nào cam kết và khẳng định về lợi nhuận một cách chắc chắn thì mọi người nên xem lại.

Chiêu trò của các “nhà lừa đảo” thường sẽ tâng bốc về “chuyên gia” của mình và chiêu mộ nhiều thành viên tham gia để kiếm tiền. Trên thực tế, hình thức lừa đảo này rất phổ biến tại Việt Nam nhằm đánh vào tâm lý người dùng về cách kiếm tiền dễ dàng, do đó, trường hợp này mọi người nên tìm hiểu kỹ để tránh sập bẫy “ chuyên gia”.

Thường xuất hiện quảng cáo trên mạng xã hội

Cũng là hình thức quảng bá về sản phẩm của mình mang tính vượt trội và cam kết mang đến cho nhà đầu tư lợi nhuận nhanh chóng và cực khủng. Mọi người nên né xa các sàn quảng cảo mang tính tâng bốc như thế, thông thường đứng sau là các chuyên gia lừa đảo.

Xuất hiện trên các thông tin tố cáo lừa đảo

Là một trong những dấu hiệu bạn nên đề phòng khi xuất hiện từ khóa sàn forex này lừa đảo, đi kèm là các thông tin mang tính tiêu cực và bóc phốt của “nạn nhân”. Mặc dù đa số các đối thủ thường dùng chiêu trò để hạ thấp uy tín của nhau những trên cơ sở tin đồn, khi tìm hiểu mọi người cần lưu ý về phản hồi thực tế của những người đã từng sử dụng dịch vụ của sàn.

cac-san-forex-lua-dao
Forex lừa đảo huy động người tham gia dưới mô hình đa cấp

Các sàn forex lừa đảo hiện nay

Dưới đây là một số sàn forex bị bắt và bị tố cáo lừa đảo mà mọi người nên tránh xa

MEXGROUP

MEX dụ dỗ khách hàng đầu tư vào và ăn tiền từ khoảng lỗ của khách hàng

FX tradeing Markets

Huy động vốn theo mô tuýp đa cấp, có dấu hiệu giả mạo sàn FXTM

GG Trade

Giả mạo giấy phép của FMA New Zealand và bị cảnh cáo, ủy thác giao dịch cam kết lợi nhuận cao

OptionRally

Sàn bị bắt và tước giấy phép hoạt động vào năm 2017

EU Capital

Yêu cầu trade nạp tiền nhiều lần để nuôi lệnh và giữ lệnh.

Realmarketketslive

Sàn hoạt động khi chưa được cấp phép từ cơ quan quản lý Mexico, đưa ra nhiều lý do không cho nhà đầu tư rứt tiền mà cần phải nạp nhiều tiền hơn

Blue Trading

Nâng cao các khoảng phí để rút tiền nhưng trader vẫn không thực hiện được lệnh rút, bị cảnh cáo bởi FCA

Ferdinald

Giấy phép hoạt động là giả, bị cảnh cáo từ IFSC

OT Capital

Bị cảnh cáo từ cơ quan ASIC, không cho trade rút tiền mà chỉ bắt nạp tiền vào đầu tư

ECN Capital

Yêu cầu trader trả thêm phí khu rút tiền, nếu không sẽ không thẻ rút, từng bị cảnh báo bởi các cơ quan quản lý forex uy tín

GCFX

Giả mạo giấy phép từ nhiều cơ quan, luôn cam kết lợi nhuận khủng và huy động vốn dưới mô hình đa cấp.

Forex365Options

Phát sinh các khoản phụ phí và bắt người dùng nạp thêm tiền trong khi rút về tài khoản thì không được.

Yulofx

Bị nhiều tradee bốc phốt và là sàn của Việt Nam, broken huy động vốn dưới mô hình đa cấp, không có giấy phép và thông tin trên web vô cùng mơ hồ.

Thủ đoạn lừa đảo của các sàn forex lừa đảo

Các sàn forex lừa đảo hiện nay có rất nhiều thủ đoạn để “dụ dỗ” con mồi tham gia vào thị trường, với mục địch trục lợi từ phía người dùng, mọi người có thể nhận biết thủ đoạn của các broker “rởm” phổ biến hiện nay như sau:

Gọi điện mời mở tài khoản giao dịch

Thông thường đối với một sàn giao dịch uy tín sẽ không cần phải chủ động gọi mời khách hàng tham gia mà vẫn có khối lượng giao dịch khủng hằng ngày. Điều này cho thấy ở các sàn lừa đảo không có khả năng đó, cho nên họ thường xuyên lấy thông tin khách hàng gọi điện chào mời tham gia thị trường với lợi nhuận và hoa hồng cực khủng.

Luôn luôn là những lời nói có cánh rằng chi phí giao dịch thấp ưu đãi cho người dùng, tỷ lệ thắng lệnh trên 95% và nhận được hoa hồng khi chiêu mộ thêm thành viên. Thủ đoạn này dưới mô tuýp đa cấp nhằm ăn chặn tiền từ các con mồi còn non và mong muốn kiếm tiền dễ dàng.

Cam kết lợi nhuận cực hấp dẫn

Là một những lý do hấp dẫn đễ thu hút người dùng tham gia, đánh vào tâm lý mang đến lợi nhuận cao với số vốn thấp và luôn chắc chắn tiền về tài khoản. Nếu là một trader lâu năm, chắc hẳn mọi người sẽ biết được tỷ lệ rủi ro của thị trường forex và không yếu tố nào có thế khẳng định phần thắng cao cả.

Đánh vào tâm lý của người mới mong muốn kiếm tiền thật nhiều, luôn PR sản phẩm của mình với những lời cam kết chắc nịch về lợi nhuận, đây thường là thủ đoạn lừa người dùng để chiếm đoạt tiền.

Cách thức chiếm đoạt tiền của các sàn forex lừa đảo

Các sàn forex lừa đảo thường dùng một hình thức chung để chiếm đoạt tiền của người dùng với những lý do khá chính đáng như sau:

  • Nâng mức phí giao dịch rất cao: là một trong những chiêu trò để ăn chặn tiền của trader, phổ biến như nâng phí hoa hồng, tăng phí giao dịch qua đếm mà không có bất kỳ thông báo nào.
  • Nền tảng giao dịch có vấn đề: luôn lấy lý do về sự cố của nền tảng khi trader đặt lệnh, lúc này tiền trong tài khoản bị trừ những lệnh bị vô hiệu hóa hoặc báo thua lỗ, tiền thì về tay của các broker
  • Hệ thống thanh toán không cho rút tiền: cách ăn chặn trắng trợn nhất là gây khó dễ cho các trader khi giao dịch rút tiền về ngân hàng. Thường xuyên đưa ra các lý do cản trở việc rút tiền nhưng khi nạp tiền thì hệ thống rất mượt mà và ổn định.

Nếu lỡ tham gia sàn forex lừa đảo phải làm sao

Nếu không may bạn đang giao dịch trên một sàn forex mà phát hiện ra dấu hiệu lừa đảo, thì cách tốt nhất là ngừng ngay giao dịch và rút tiền về nhanh chóng. Tuy nhiên nếu nhân viên có khuyến khích bạn nạp thêm tiền để trả phí cho việc rút thì nên từ chối và không nạp thêm bất kỳ số tiền vào tài khoản.

Mọi lý do đều chỉ để dụ dỗ ăn chặn tiền của bạn, nếu không thể rút tiền được về tài khoản ngân hàng thì điều này bạn cần phải chấp nhận và rút khỏi sàn đó ngay lập tức. Hiện nay các sàn forex lừa đảo không được quản lý bởi cơ quan forex uy tín nên việc bạn không may bị lừa đảo thì cũng không nhận được sự bảo hộ hay bồi thường nào cả.

Do đó, việc tìm hiểu sàn forex uy tín ban đầu là điều thất sự quan trọng giúp bạn tìm được nơi uy tín để giao dịch, nếu phát hiện ra sàn forex nào lừa đảo thì bạn nên cảnh báo cho mọi người trong sàn biết rõ để không phải mất tiền oan vì các sàn “rởm” này nữa.

Thị trường Forex có phải đa cấp không

Hiện nay, nhận định của mọi người về forex như là mô hình đa cấp lừa đảo, nhưng trên thực tế, forex là thị trường tài chính mà trong đó, nhà đầu tư mua bán tiền tệ để kiếm lời một cách minh bạch trên trang web chính thống được cấp phép hoạt động.

cac-san-forex-lua-dao
Lựa chọn sàn forex uy tín để gửi gắm đầu tư

Sở dĩ có lời đồn về forex là đa cấp bởi những kẻ lợi dụng lòng tham của của nhiều người, muốn ngồi không để hưởng lợi và chiêu mộ nhiều thành viên tham gia diễn đàn, nhóm để kiếm hoa hồng. Đây chính là mô tuýp đa cấp mà các kẻ lừa đảo dựng lên để chiếm đoạt và lừa đảo tiền của nhiều nhà đầu tư “non”.

Thị trường Forex hay Crypto đều là thị trường tài chính mua bán có giấy phép hoạt động của các cơ quan quản lý forex uy tín, và mức lợi nhuận nó mang đến khá lớn nên thường xuyên bị lợi dụng để đánh lừa người dùng cũng là chuyện hiển nhiên.

Nếu bạn là người mới và bắt đầu tham gia vào thị trường forex thì cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về các sàn uy tín và có nguồn gốc rõ ràng để tránh mắc phải bẫy lừa của những kẻ gian.

Những sàn forex uy tín hiện nay

Các sàn forex trên thị trường mọc lên như nấm và không phải ai cũng có thể chứng thực được đó là sàn uy tín hay lừa đảo. Bằng những chia sẻ trên, mọi người có thể nhận biết được sàn lừa đảo thông qua một vài tín hiệu mà sàn phô bày.

Tuy nhiên, để đánh giá một sàn uy tín thì có rất nhiều tiêu chí để xem xét và lựa chọn, quan trọng nhất vẫn là các tiêu chí về tính minh bạch bao gồm

  • Giấy phép hoạt động được chứng nhận từ cơ quan quản lý forex uy tín thế giới: FCA, ASIC, CFTC
  • Mức phí giao dịch phù hợp, không phụ thu các khoản tiền phát sinh…
  • Thông tin trên các sàn về hình thức đăng ký, rút nhận tiền rõ ràng, minh bạch
  • Các vấn đề về lợi nhuận đều mang tính khách quan, và những kiến thức giúp người dùng nhận biết được thị trường forex
  • Các nhà môi giới minh bạch, không tâng bốc về khả năng kiếm tiền và thực tế chia sẻ về những kiến thức phân tích biểu đồ, tìm hiểu thị trường, hướng dẫn người chơi tiếp cận từ thực tế…

💥Một số sàn uy tín mà chúng tôi có thể gợi ý như: Exness, XTB, Icmarkets, FBS, Forex Time, XM….

Có nên tham gia đầu tư Forex không?

Nhiều người vẫn thường đặt câu hỏi về lựa chọn giữa việc nên đầu tư forex hay không. Thực sự mà nói không thế khẳng định việc bạn nên đầu tư hay không mà đây là do lựa chọn và dựa trên vốn kiến thức mà bạn tìm hiểu được.

Thị trường ngoại hối cũng như là việc kinh doanh, việc giao dịch mua và bán đôi khi cũng sẽ xảy ra các rủi ro mà không thể lường trước được. Để tham gia đầu tư vào forex, bạn cần phải chuẩn bị cho mình lượng kiến thức về phân thích thị trường, biểu đồ, xu hướng tăng giảm của các cặp tiền…và quan trọng là tinh thần thép để chấp nhận các rủi ro

Cũng không nên chỉ nghe một phía từ những người chuyên nghiệp kiếm được tiền ngon từ việc đầu tư mà vội vã lao đầu vào khi bạn không có nguồn vốn về kiến thức đầu tư. Forex có thể mang đến cho bạn số tiền khủng nhanh chóng nhưng cũng có thể khiến bạn trắng tay chỉ trong nháy mắt. Hãy tìm hiểu thật kỹ cách đầu tư forex hiệu quả để giảm thiểu rủi ro nhé.

Nên đầu tư

  • Nếu bạn có nguồn tiền nhàn rỗi
  • Bạn nắm được thị trường thế giới
  • Bạn biết đọc biểu đồ và xu hướng tăng giảm
  • Bạn hiểu rõ về các đồng tiền
  • Bạn chấp nhận rủi ro khi thua lỗ

Không nên đầu tư

  • Khi bạn không hiểu gì về forex
  • Nguồn tài chính còn hạn hẹp
  • Thay thế nguồn thu nhập chính bằng cách đầu tư
  • Không có kiến thức về thị trường tài chính, thế giới
  • Việc thua lỗ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

Trên đây là những thông tin về các sàn forex lừa đảo mà mọi người có thể nhận biết và tránh xa, việc đầu tư forex không mang xu hướng tiêu cực nhưng cần phải cẩn trọng trong việc lựa chọn broker uy tín và am hiểu về thị trường. Mọi người nên trang bị đầy đủ kiến thức về phân thích và đầu tư trước khi bước chân vào thị trường ngoại hối để tránh các rủi rõ đáng tiếc không mong muốn.

Tin liên quan

💥Xem thêm các thông tin về tài chính, đầu tư khác tại: InfoFinance.VN

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: TraderFin.vn chỉ dừng ở lại là trang cung cấp thông tin. Không phải nhà môi giới, không phải làm trung gian, không phải sàn giao dịch, không phải nhà cố vấn, không đưa ra lời khuyên, không kêu gọi đầu tư hoặc bất kỳ giao dịch nào. Hãy Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính của bạn để nhận lời khuyên trước khi quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính gồm ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa có khả năng rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể làm mất hết vốn của các nhà giao dịch. Trước bất kỳ khoản đầu tư nào vào ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa, bạn cần phải xem xét cẩn thận bởi kinh nghiệm bản thân hoặc chuyên gia tài chính của bạn và chấp nhận mức độ rủi ro của mình. Giao dịch có thể dẫn đến mất hết toàn bộ số vốn bạn có, do vậy hãy đảm bảo là bạn đã đọc và hiểu các lời cảnh báo trên.